Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО

1.3. Место нахождения эмитента

677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1031403918138

1.5. ИНН эмитента

1435138944

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02602-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.albank.ru/

 

2. Содержание сообщения

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2012 г., начало собрания в 17 часов 00 минут по местному времени в здании АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по адресу: Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, д. 1.

2.3.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «28» мая 2012 г.

2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:

 1. Об утверждении годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2011 год;

 2. Об утверждении бухгалтерской отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, итогах аудиторской проверки за 2011 год;

 3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по результатам 2011 года;

 4. О выплате дивидендов;

 5. Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2012 год;

 6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2012 год;

 7. Об избрании Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

 8. Об утверждении Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции;

 9. Об утверждении Положения о Правлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции;

 10.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции;

 11.Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции;

 12. Об утверждении Положения об организации корпоративного управления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в офисном помещении АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по адресу: Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр.Ленина, д. 1 по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

 

 

 

 

А.С. Миронов

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

29

мая

20

12

г.

М.П.