15.05.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета АЭБ

Наблюдательный совет АЭБ

 14 мая 2014 года в головном офисе Алмазэргиэнбанка состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АЭБ.

 На состоявшемся заседании Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО был предварительно утвержден Годовой отчет Банка за 2013 г.; предварительно рассмотрены вопросы о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка, рассмотрен проект Устава Банка в новой редакции, внесены изменения в Кредитную политику Банка. Также члены Наблюдательного совета дали рекомендации годовому общему собранию акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по распределению прибыли и убытков за 2013 год, по размеру дивиденда по акциям АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и порядку его выплаты.

 Кроме этого Наблюдательный совет АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. Собрание состоится 27 июня 2014 года, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по итогам работы за 2013 год;

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по результатам 2013 года;

4. О выплате дивидендов;

5. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

6. Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2014 год;

7. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2014 год;

8. Об избрании Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

9. Об утверждении Устава «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции.

 Годовое общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО пройдет в головном офисе Алмазэргиэнбанка по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 1.

 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по состоянию на 25 мая 2014 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 27 июня 2014 года. Собрание начнет работу в 17 час. 00 мин.






Возврат к списку