27.06.2014

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Алмазэргиэнбанка по итогам 2013 года

27 июня 2014 года в головном офисе Алмазэргиэнбанка под председательством Местникова Сергея Васильевича, Председателя Наблюдательного совета Банка, состоялось годовое Общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. На собрании присутствовало 14 акционеров и представителей акционеров Банка. В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 9 вопросам повестки дня:

  1. Об утверждении годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по итогам работы за 2013 год;
  2. Об утверждении бухгалтерской отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
  3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по результатам 2013 года;
  4. О выплате дивидендов;
  5. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
  6. Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2014 год;
  7. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2014 год;
  8. Об избрании Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;
  9. Об утверждении Устава «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции.

На собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2013 года в следующем порядке:

п/п

Наименование

Размер

отчислений,

%

Размер

отчислений,

тыс. рублей

1

Выплата дивидендов

20

30 904

2

Выплата вознаграждений членам

Наблюдательного совета Банка

0,3

439

Формирование фондов Банка

1

Резервный фонд

74,7

115 453

2

Фонд акционирования работников Банка

5

7 726


Всего

100

154 522

Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере

0,0266857215 руб. на одну обыкновенную акцию.

Принято решение выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на общую сумму 439 тыс. руб. При этом лицам, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

Компания ООО «Листик и партнеры» утверждены аудитором АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка за 2014 год.

Избраны члены Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2014 г. в количестве 7 человек:

1. Местников Сергей Васильевич – Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений РС (Я);

2. Березкина Любовь Георгиевна – Первый заместитель Министра финансов РС (Я);

3. Чекин Евгений Алексеевич – Заместитель Министра экономики РС (Я);

4. Николаева Людмила Валерьевна – И.о. Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

5. Кононова Надежда Егоровна – Заместитель Генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания»;

6. Николаев Андрей Юрьевич – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Алмазы Анабара»;

7. Филиппов Дмитрий Васильевич – Доцент кафедры Финансов и банковского дела Финансово-экономического института СВФУ имени М.К. Аммосова, имеет статус независимого директора.

Избран состав Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в количестве 3 человек:

  1. Львова Татьяна Иннокентьевна – Руководитель Департамента государственного долга Министерства финансов РС (Я);
  2. Васильева Анна Ивановна – Руководитель Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я);
  3. Ощепков Павел Николаевич - Главный бухгалтер ОАО «Алмазы Анабара»

Также акционеры утвердили новую редакцию Устава АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и предоставили право подписать ходатайство о согласовании новой редакции Устава, направляемое в Национальный Банк РС (Я) Банка России, И.о. Председателя Правления Банка Николаевой Людмиле Валерьевне.

IMG_012023.jpg


Возврат к списку