23.12.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

19 декабря 2014 г. состоялось очередное очное заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО под председательством Местникова Сергея Васильевича, Первого заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

На заседании было рассмотрено 8 вопросов по утвержденной ранее повестке дня.

В том числе членами Наблюдательного совета рассмотрены предварительные итоги деятельности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2014 г. по прогнозным оценкам по состоянию на 15 декабря 2014 г.

Также члены Наблюдательного совета утвердили План работы и Бюджет АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015 г. с рекомендацией уточнения показателей Бюджета в I квартале 2015 г.

Кроме этого, на заседании был утвержден Стратегический план развития Службы внутреннего аудита АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015-2017 гг., рассмотрен Отчет Банка о работе с просроченной задолженностью за 9 месяцев 2014 г., одобрено создание компании «АЭБ-Капитал», а также одобрена сделка с заинтересованностью по заключению договора субординированного займа.

Все вопросы повестки дня предварительно были рассмотрены на Комитете по аудиту и рискам и на Комитете по стратегическому развитию и корпоративному управлению.

Также Корпоративный секретарь АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Кривцова Т.И. доложила членам Наблюдательного совета Банка о ходе исполнения поручений Наблюдательного совета за III квартал 2014 г.

До конца текущего года планируется проведение еще одного заседания Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в заочной форме.


Возврат к списку