30.06.2016

Состоялось годовое Общее собрание акционеров Алмазэргиэнбанка по итогам 2015 года

28 июня 2016 года в офисе Министерства экономики Республики Саха (Якутия) под председательством Великих Валерия Аркадьевича, Заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), состоялось годовое Общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
На собрании присутствовало 10 акционеров и представителей акционеров Банка. В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 9 вопросам повестки дня:
1.    Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2015 год;
2.    Об утверждении бухгалтерской отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк»  АО за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3.    О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2015 года;
4.    О выплате дивидендов;
5.    О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
6.    Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2016 год;
7.    Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2016 год;
8.    Об избрании Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2016 год;
9.    Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в будущем.

Так, на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2015 года в следующем порядке:

п/п


Наименование статей, Фондов


%

тыс. рублей

за 2015 год

1

Выплата дивидендов

20,0

35 504

2

Выплата вознаграждения членам НС

1,7

3 050

Формирование фондов Банка


1

Резервный фонд

42,7

75 834

2

Фонд акционирования работников

5,0

8 876

3

Обязательства по формированию резерва согласно Положения Центрального банка РФ

30,6

54 257


Всего

100,0

177 520


Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2015 года дивидендов в размере 0,017251019375 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Принято решение выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на общую сумму 3 050 тыс. руб. При этом лицам, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.
Закрытое акционерное общество «Энерджи Консалтинг/Аудит» (г. Москва) были утверждены аудитором АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка за 2016 год.


Избраны члены Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2016 г. в количестве 7 человек:
1. Местников Сергей Васильевич – Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»;
2. Березкина Любовь Георгиевна – Первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия);
3. Чекин Евгений Алексеевич – Заместитель Министра экономики Республики Саха (Якутия);
4. Николаева Людмила Валерьевна –  Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
5. Кононова Надежда Егоровна – Заместитель Генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»;
6. Березин Семен Максимович – Генеральный директор АО РСК «Стерх».
7. Николаев Андрей Юрьевич.

Избран состав Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в количестве 3 человек:
1)    Львова Татьяна Иннокентьевна – Руководитель Департамента государственного долга Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
2)    Романова Ньургуйана Владимировна – Заместитель Руководителя Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
3)    Ощепков Павел Николаевич.

Также, в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, акционеры одобрили сделки, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Возврат к списку