05.02.2018

05 февраля 2018 года состоялось очное заседание Наблюдательного совета АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО под председательством Чекина Е.А., Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), Председателя Наблюдательного совета Банка. 

На заседании Наблюдательный совет рассмотрел 7 вопросов по утвержденной повестке. Были рассмотрены итоги деятельности Банка за 2017 год, утвержден план и бюджет Банка на 2018 год, принято заявление о риск-аппетите на 2018 год в рамках Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы. Также на заседании были рассмотрены итоги выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) в соответствии с Инструкцией Банка России №154-И, утверждены показатели КПЭ на 2018 год.

07.08.2017

04 августа состоялось  заседание наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, в форме совместного присутствия под председательством Великих Валерия Аркадьевича заместителя министра имущественных и  земельных отношений РС(Я)

Заседание Наблюдательного совета, в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, началось с процедуры «введения в должность» (board induction) для вновь избранных членов Наблюдательного совета.

Основными вопросами повестки заседании я были вопросы по утверждению условий трудового Договора с единоличным исполнительным органом, Председателем  Правления Алмазэргиэнбанка Николаевой Людмилой Валерьевной, избранной на годовом общем собрании акционеров на предстоящие три года, прекращение полномочий Правления Банка, определение численного состава и избрание правления АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Решением Наблюдательного совета были утверждены условия трудового Договора с Председателем Правления, утверждён количественный состав Правления – 7  человек и избран состав Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО во главе с Николаевой Людмилой Валерьевной.

Кроме того, Наблюдательный совет принял решения по корректировке бюджета Банка и предварительному согласованию сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Также члены Наблюдательного совета утвердили План своей работы на предстоящий корпоративный год. 

25.05.2017

Состоялось заседание Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка

24 мая 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО под председательством Стручкова Алексея Александровича, первого заместителя Председателя Правительства - Министра экономики РС (Я).

На заседании Председатель Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета АКБ "Алмазэргиэньанк" АО Филиппов Д.В., являющийся независимым директором, ознакомил членов Наблюдательного совета с рекомендациями по итогам аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, проведенного аудиторской компанией АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

На заседании также предварительно был рассмотрен Годовой отчет Банка за 2016 год, даны рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов за 2016 год и утверждена аудиторская компания для проведения аудита за 2017 год по РСБУ.

Наблюдательному совету был представлен Отчет об управлении значимыми рисками и капиталом за I квартал 2017 года.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы по созданию дочерней компании Банка по созданию ювелирно-гранильного кластера.


07.03.2014

Людмила Николаева назначена Исполняющей обязанности Председателя Правления

Сегодня, 7 марта 2014 года на заседании Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО было принято единогласное решение об образовании временного единоличного исполнительного органа АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО с назначением Людмилы Николаевой на должность Исполняющей обязанности Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Людмила Валерьевна Николаева закончила Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов. Работает в банке с 2005 года.

29.04.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка

Сегодня, 29 апреля, состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО под руководством Председателя Наблюдательного совета Местникова Сергея Васильевича.

На заседании были подведены итоги осуществления преимущественного права приобретения акций Банка, рассмотрены отчеты менеджмента о состоянии и развитии зарплатных проектов и кампусного проекта с СВФУ им. М.К. Аммосова, согласованы отчеты о ходе исполнения утвержденного годового плана работы и бюджета Банка за 1 квартал 2014 года и об исполнении Кредитной политики Алмазэргиэнбанка за 2013 год, а также согласован отчет Контролера Банка о проделанной работе на рынке ценных бумаг за 1 квартал 2014 года.

По вопросам повестки членов Наблюдательного совета информировали И.о. Председателя Правления Николаева Людмила Валерьевна, Заместители Председателя Правления Платонова Светлана Петровна и Табунанов Анатолий Семенович, Контролер за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Куприянова Ксения Васильевна и секретарь Наблюдательного совета Кривцова Татьяна Ивановна.

15.05.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета АЭБ


14 мая 2014 года в головном офисе Алмазэргиэнбанка состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АЭБ.

На состоявшемся заседании Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО был предварительно утвержден Годовой отчет Банка за 2013 г.; предварительно рассмотрены вопросы о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Банка, рассмотрен проект Устава Банка в новой редакции, внесены изменения в Кредитную политику Банка. Также члены Наблюдательного совета дали рекомендации годовому общему собранию акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по распределению прибыли и убытков за 2013 год, по размеру дивиденда по акциям АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО и порядку его выплаты.

Кроме этого Наблюдательный совет АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. Собрание состоится 27 июня 2014 года, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по итогам работы за 2013 год;

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по результатам 2013 года;

4. О выплате дивидендов;

5. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

6. Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2014 год;

7. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2014 год;

8. Об избрании Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

9. Об утверждении Устава «Алмазэргиэнбанк» ОАО в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО пройдет в головном офисе Алмазэргиэнбанка по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по состоянию на 25 мая 2014 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, будет производиться с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 27 июня 2014 года. Собрание начнет работу в 17 час. 00 мин.

17.06.2014

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АЭБ.

11 июня 2014 г., состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО под руководством Председателя Наблюдательного совета Местникова Сергея Васильевича. На заседании были рассмотрены итоги инспекционной проверки Центрального банка Российской Федерации, заслушана информация о развитии системы внутреннего контроля, управления рисками, о состоянии системы информационной безопасности.

Алмазэргиэнбанк, выражая приверженность принципам корпоративного управления, придает особое значение надлежащему соблюдению порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, деятельности Наблюдательного совета, хранения и раскрытия информации. В целях эффективного соблюдения упомянутых процедур, на заседании Наблюдательного совета утверждено Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО с назначением Кривцовой Татьяны Ивановны на должность Корпоративного секретаря АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета информировали И.о. Председателя Правления Николаева Людмила Валерьевна, Заместитель Председателя Правления Платонова Светлана Петровна, Начальник Службы внутреннего контроля Михайлова Анастасия Агитовна, Начальник Управления банковских рисков Герасимова Айталина Афанасьевна, Начальник Отдела финансового мониторинга Саввинова Мария Валерьевна, Начальник Отдела информационной безопасности Дмитриев Александр Павлович и Корпоративный секретарь Кривцова Татьяна Ивановна.

17.07.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета Алмазэргиэнбанка

17 июля 2014 г. в головном офисе Алмазэргиэнбанка состоялось первое заседание Наблюдательного совета Банка в новом составе.

На состоявшемся заседании члены Наблюдательного совета избрали Председателем Наблюдательного совета Местникова Сергея Васильевича, Первого заместителя Министра имущественных и земельных отношений РС (Я) и Заместителя Председателя Наблюдательного совета – Березкину Любовь Георгиевну, Первого заместителя Министра финансов РС (Я).

Кроме этого, Наблюдательный совет определил состав комитетов при Наблюдательном совете, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с вопросами об утверждении положений об органах управления Банка, утвердил Отчет о работе Наблюдательного совета за 1 полугодие 2014 года и План работы Наблюдательного совета на 2 полугодие 2014 года.

По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета информировали Председатель Правления Николаева Людмила Валерьевна и Корпоративный секретарь Кривцова Татьяна Ивановна.

04.08.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

31 июля 2014 года состоялось плановое заседание Наблюдательного совета Банка под председательством Местникова Сергея Васильевича, Первого заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

На состоявшемся заседании члены Наблюдательного совета заслушали отчет менеджмента Банка о ходе исполнения утвержденного годового плана работы и бюджета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за I полугодие 2014 г., с которым выступила Николаева Людмила Валерьевна, Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, член Наблюдательного совета.

Также Наблюдательный совет заслушал и утвердил Отчет о работе Службы внутреннего контроля АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за I полугодие 2014 г. и рассмотрел Отчет о состоянии эффективности системы внутреннего контроля АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за I полугодие 2014 г.

Кроме того, Наблюдательный совет рассмотрел вопрос о ходе выполнения Плана реализации непрофильных активов Банка на 2014 г. и процедурный вопрос по внесению изменений в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

25.08.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

25 августа 2014 г. состоялось плановое заседание Наблюдательного совета Банка под председательством Березкиной Любовь Георгиевны, Заместителя Председателя Наблюдательного совета Банка, Первого заместителя Министра финансов Республики Саха (Якутия).

На заседании были рассмотрены вопросы об утверждении Стратегии развития АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2014 – 2018 гг., Отчет о работе АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в области управления рисками за I полугодие 2014 г., об открытии представительства АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в г. Владивосток.

Кроме того, на заседании Наблюдательного совета предварительно были рассмотрены новые редакции Положений об органах управления Банка:

- Положение об Общем собрании акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

- Положение о Наблюдательном совете АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

- Положение о Правлении АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО;

- Положение о Председателе Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

Также на заседании Наблюдательного совета была утверждена кандидатура Мигалкина Игоря Васильевича на должность Руководителя Службы внутреннего аудита АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО.

20.11.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

19 ноября 2014 г. состоялось заседание Наблюдательного совета Банка под председательством Местникова Сергея Васильевича, Председателя Наблюдательного совета Банка, Первого заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). На заседании присутствовали члены Наблюдательного совета Банка Кононова Надежда Егоровна, Николаев Андрей Юрьевич, Николаева Людмила Валерьевна, Филиппов Дмитрий Васильевич и приглашенные участники.

На прошедшем заседании был утвержден План по докапитализации Банка на 2015 год, в целях реализации Стратегии развития АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (утв. Наблюдательным советом 25.08.2014 г., протокол № 15), Отчет Банка о ходе исполнения утвержденного годового плана работы и бюджета Банка за 9 месяцев 2014 г. Кроме того был рассмотрен вопрос о Плане мероприятий по продвижению зарплатных проектов с учетом организационных, рекламных, маркетинговых мероприятий. Также были приняты решения по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью.

23.12.2014

Состоялось заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

19 декабря 2014 г. состоялось очередное очное заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО под председательством Местникова Сергея Васильевича, Первого заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

На заседании было рассмотрено 8 вопросов по утвержденной ранее повестке дня.

В том числе членами Наблюдательного совета рассмотрены предварительные итоги деятельности АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО за 2014 г. по прогнозным оценкам по состоянию на 15 декабря 2014 г.

Также члены Наблюдательного совета утвердили План работы и Бюджет АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015 г. с рекомендацией уточнения показателей Бюджета в I квартале 2015 г.

Кроме этого, на заседании был утвержден Стратегический план развития Службы внутреннего аудита АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015-2017 гг., рассмотрен Отчет Банка о работе с просроченной задолженностью за 9 месяцев 2014 г., одобрено создание компании «АЭБ-Капитал», а также одобрена сделка с заинтересованностью по заключению договора субординированного займа.

Все вопросы повестки дня предварительно были рассмотрены на Комитете по аудиту и рискам и на Комитете по стратегическому развитию и корпоративному управлению.

Также Корпоративный секретарь АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО Кривцова Т.И. доложила членам Наблюдательного совета Банка о ходе исполнения поручений Наблюдательного совета за III квартал 2014 г.

До конца текущего года планируется проведение еще одного заседания Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО в заочной форме.

16.03.2015

Состоялось заседание Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

На прошедшем заседании Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО были рассмотрены предложения, поступившие от акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО по кандидатурам для голосования в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка.

В связи с истечением срока, были прекращены полномочия Правления Банка и избран новый состав Правления Банка, в который вошли как прежние члены Правления, так и новые.

Также на заседании был рассмотрен Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2014 г., утвержден План работы Службы внутреннего аудита на 2015 г., План по развитию системы корпоративного управления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015 год, Кадровая политика Банка и План по оказанию спонсорской помощи АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО на 2015 год.

29.06.2015

Состоялось Годовое собрание акционеров «Алмазэргиэнбанка»

26 июня 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО).

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АКБ «Алмазэргиэнбанк» за 2014 год, одобрили работу банка и положительно расценили перспективы его деятельности на ближайшие годы в рамках новой Стратегии развития.

На выплату дивидендов по итогам 2014 года решено направить 20% от чистой прибыли, что соответствует уровню выплат предыдущего года.

Акционеры избрали его Наблюдательный Совет в следующем составе:

1. Местников Сергей Васильевич, первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия); 
2. Березкина Любовь Георгиевна, первый заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия); 
3. Чекин Евгений Алексеевич, заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия);

4. Николаева Людмила Валерьевна, Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО); 
5. Кононова Надежда Егоровна, заместитель генерального директора ОАО «Республиканская инвестиционная компания»; 
6. Филиппов Дмитрий Васильевич, и.о. декана автодорожного факультета Северо-Восточного федерального университета, независимый директор; 
7. Николаев Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора ОАО «Алмазы Анабара».

Председатель Наблюдательного совета, а также состав профильных комитетов будут определены на ближайшем заседании совета.

Аудитором для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» (АО) на 2015 год утверждено ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит».

Также акционеры рассмотрели ряд других вопросов повестки.


28.07.2015

Состоялось заседание Наблюдательного Совета Алмазэргиэнбанка

24 июля состоялось первое очное в новом корпоративном году заседание Наблюдательного Совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО под председательством С.В. Местникова, первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). Одним из основных вопросов повестки дня было рассмотрение отчета о ходе исполнения менеджментом утвержденного годового плана работы и бюджета Алмазэргиэнбанка за первое полугодие 2015 года. Члены Наблюдательного Совета утвердили данный отчет и рассмотрели другие вопросы: отчет о выполнении параметров риск-аппетита за второй квартал этого года, а также информацию о работе с просроченной задолженностью по корпоративному бизнесу и отчет о деятельности службы внутреннего аудита за первое полугодие. Также Наблюдательный Совет утвердил свой план работы на начавшийся корпоративный год. 

Кроме того, было принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 28 августа этого года, на котором будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в Устав Банка, связанных в том числе с увеличением уставного капитала.

09.11.2015

Состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Алмазэргиэнбанка

6 ноября 2015 года состоялось очередное очное заседание Наблюдательного Совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО под председательством С.В. Местникова, первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). Одним из основных вопросов повестки дня было рассмотрение отчета Банка о ходе исполнения утвержденного годового плана работы и бюджета за 9 месяцев 2015 г. Члены Наблюдательного Совета утвердили представленный отчет, внесли изменения в План работы и бюджета банка на 2015 год.

Кроме того, члены Наблюдательного совета в рамках мониторинга параметров риск-аппетита, рассмотрели показатели риск-аппетита за III квартал 2015 г.
Также был рассмотрен вопрос по одобрению сделки с заинтересованностью.