СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового Общего собрания акционеров

Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Уважаемые акционеры!

            Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, проводимом в форме собрания, которое состоится «27» июня 2019 года в 16 ч. 00 мин. Место проведения: г. Якутск, пр. Ленина, дом 1 (АКБ «Алмазэргинбанк» АО), этаж 2, конференц-зал.

Время начала регистрации акционеров, участвующих в общем собрании - 15 час. 00 мин., время окончания регистрации – 16 час. 00 мин. Для регистрации акционеру необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

            Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на «03» июня 2019 г.

             Повестка дня:

1.             Об утверждении годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2018 год.

2.             Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3.             О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2018 года.

4.             О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год.

5.             Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.             Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2019 год.

7.             О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

8.             Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

9.             Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

10.          О внесении изменений в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и определении лица уполномоченного на подписание ходатайства в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, а также иных документов, связанных с внесением изменений в Устав АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров на официальном сайте АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в сети «Интернет» www.albank.ru (раздел «Акционерам и инвесторам»), а также в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, 1 этаж, кабинет 126, где также можно ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

По вопросам, связанным с проведением собрания, можно обратиться по тел.420-555. 

Материалы к собранию: 

1.       Годовой отчет за 2018 года

2.       Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год

3.       Информация по вопросу повестки дня