СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового Общего собрания акционеров

Акционерного Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

 

29 июня 2017 года состоялось Годовое общее собрание акционеров АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.

Повестка дня Годового собрания включала в себя вопросы об утверждении Годового отчета АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО за 2016 год, бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе о прибылях и убытках.

Акционеры Банка утвердили также распределение прибыли. В соответствии с дивидендной политикой АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО на выплату дивидендов направляется не менее 20% чистой прибыли по РСБУ, которая по итогам года составила 232,177 млн.руб.

             По итогам голосования принято решение направить:

         - на выплату дивидендов за 2016 год 21,5% чистой прибыли или 49,918 млн.руб.;

         - на выплату вознаграждения членов Наблюдательного совета 1% чистой прибыли или 2,353 млн.руб.

         Оставшуюся часть чистой прибыли решено направить на создание фондов Банка.

Акционеры на Годовом собрании избрали Наблюдательный совет АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО в следующем составе:
1. Алексеев Пётр Вячеславович - Генеральный директор АО "РИК";
2. Багынанов Павел Николаевич - Первый заместитель Министра финансов РС (Я);
3. Великих Валерий Аркадьевич - Заместитель Министра имущественных и земельных отношений РС (Я);
4. Загоренко Алексей Сергеевич - Первый заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я);
5. Николаева Людмила Валерьевна - Председатель Правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО;
6. Окороков Алексей Алексеевич - Заместитель Генерального директора по правовым вопросам и управлению персоналом АО "Алмазы Анабара";
7. Филиппов Дмитрий Васильевич - Декан Автодорожного факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.

Председатель Наблюдательного совета и состав профильных комитетов будут избраны на ближайшем заседании Наблюдательного совета.

Акционеры также избрали членов Ревизионной комиссии и утвердили аудитора для подтверждения отчетности АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО на 2017 год.

Кроме этих вопросов повестка Годового общего собрания акционеров включила в себя вопрос об избрании Единоличного исполнительного органа, Председателя Правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО.
Единогласным решением акционеров Председателем Правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО вновь была избрана Николаева Людмила Валерьевна со сроком полномочий на 3 (три) года.

Материалы к собранию: 

1)     Информация по вопросам повестки дня;

2)     Годовой отчет за 2016 год;

3)     Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;

4)     Бюллетень для голосования;

5)     Сообщение о проведении собрания;

6)     Протокол Годового общего собрания акционеров АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО №01 от 29 июня 2017 г.